Zakonodavstvo u Slovačkoj trebalo bi sadržavati nova pravila u vezi s obvezom prijave novčanih sredstava u gotovini prilikom njihovog prijevoza preko unutarnjih granica Europske unije.Ako netko ne prijavi prijevoz gotovine iznad iznosa od 10. 000 eura ili da netočne podatke o iznosu, može se smatrati prekršajem..
Promjene zakona
Ovi prijedlozi dio su amandmana na zakon o zaštiti od legalizacije prihoda od kriminalnih aktivnosti i financiranja terorizma, koji je odobrila slovačka vlada u srijedu.Ministarstvo unutarnjih poslova navodi da je poticaj za ove promjene bila negativna ocjena Slovačke od strane Moneyval odbora.Ova međunarodna organizacija kritizirala je nedovoljne mjere Slovačke za kontrolu novčanih tokova koji se često koriste za ilegalne aktivnosti, poput trgovine ljudima, oružjem ili drogom.
‘Slovačka se nije adekvatno bavila kontrolom gotovine, što se odrazilo na smanjenje njezinog rejtinga’, dodaje ministarstvo.
Nove EU obveze i direktive
Između ostalog, izmjenama zakona uvodi se pojam ‘osoba nastanjena u rizičnoj zemlji’ te se uređuju obveze vezane uz prekogranično dopisivanje.Ostale nove obveze odnose se na pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom, koji će morati provoditi mjere za ublažavanje rizika povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma.
Zakon također dopunjuje definiciju ‘krajnjeg korisnika’ u slučaju trustova osnovanih prema zakonima drugih država.Osim toga, slovačka kontrolna tijela bit će obvezna surađivati s kontrolnim tijelima iz drugih država članica EU-a i s Europskom središnjom bankom.
Ukratko
Nove zakonske izmjene uvode obvezu prijave prijevoza gotovine iznad 10. 000 eura preko granica EU i prilagođavaju pravila za pružatelje usluga kripto imovine.Cilj je povećati kontrolu nad tokovima novca i boriti se protiv financiranja terorizma i legalizacije nezakonitih prihoda.
